Das US-Justizministerium wird Opfern eines Drahtbetrugsplans, unterstützt durch den dreifachen Anstieg des Wertes von Bitcoin seit der Beschlagnahme der Kryptowährung, Entschädigungen zahlen.
Der Plan, der sich auf Immobiliengeschäfte konzentrierte, führte zu Millionenverlusten für Unternehmen und Einzelpersonen. Im Dezember 2023 drangen Betrüger in Systeme ein, die in Immobiliengeschäften verwendet werden, und sendeten gefälschte Anweisungen für Überweisungen, um Gelder, die für Hypotheken und andere Zahlungen bestimmt waren, umzuleiten.
Ein Unternehmen berichtete von einem Verlust von über 1 Million Dollar. Ermittler entdeckten später mindestens zehn weitere Opfer, deren individuelle Verluste zwischen 75.000 und 425.000 Dollar lagen, so das DOJ.
Die gestohlenen Gelder wurden über mehrere Bankkonten gewaschen und schließlich in einer von Betrügern in Nigeria kontrollierten Kryptowährungs-Wallet konsolidiert.
Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten 32,68 Bitcoin (BTC) aus der Wallet, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 900.000 Dollar hatte. Um die Entschädigung der Opfer zu erleichtern, reichte die US-Staatsanwaltschaft eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um die beschlagnahmten Bitcoins zu beanspruchen.
Der Preisanstieg von Bitcoin wird die Rückzahlung erleichtern
Seit der Beschlagnahme hat sich der Preis von Bitcoin mehr als verdreifacht, was den Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte erheblich erhöht. Dieser Anstieg des Wertes ermöglicht es dem DOJ nun, jedem der zehn Opfer, die Ansprüche geltend gemacht haben, eine Entschädigung zu zahlen und sie möglicherweise ganz zu entschädigen.
Die zivilrechtliche Beschlagnahme ist ein rechtlicher Prozess, bei dem die Behörden Vermögenswerte beschlagnahmen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, selbst bevor Verdächtige festgenommen werden. Die US-Staatsanwältin Tessa M. Gorman hob deren Bedeutung hervor, um den Opfern zu helfen, Verluste wiederzuerlangen.
„Ich lobe die schnelle Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Abteilung für Vermögensbeschlagnahme, die sich um die Beschlagnahme dieses Bitcoins gekümmert haben und fleißig daran arbeiten, diese Opfer zu entschädigen“, sagte Gorman. „Die zivilrechtliche Beschlagnahme ist ein wichtiges Werkzeug, das wir nutzen können, um Opfern zu helfen, selbst bevor die Übeltäter selbst festgenommen wurden.“