Amerykański Departament Sprawiedliwości ma zamiar zrekompensować ofiary schematu oszustwa internetowego, wspomaganego przez potrojenie wartości Bitcoina od momentu jego przejęcia.
Schemat, który miał na celu transakcje nieruchomości, spowodował straty w wysokości milionów dolarów dla firm i osób prywatnych. W grudniu 2023 roku oszuści wniknęli do systemów używanych w transakcjach nieruchomości, wysyłając fałszywe instrukcje przelewów, aby przekierować fundusze przeznaczone na hipoteki i inne płatności.
Jedna firma zgłosiła stratę przekraczającą 1 milion dolarów. Śledczy później odkryli co najmniej dziesięciu dodatkowych poszkodowanych, z indywidualnymi stratami w zakresie od 75 000 do 425 000 dolarów, według DOJ.
Sk stolen funds were laundered through multiple bank accounts and eventually consolidated into a cryptocurrency wallet controlled by fraudsters in Nigeria.
Organy ścigania przejęły 32,68 Bitcoina (BTC) z portfela, którego wartość wynosiła 900 000 dolarów w momencie przejęcia. Aby ułatwić rekompensatę dla ofiar, Biuro Prokuratora USA wniosło sprawę o konfiskatę cywilną, aby odzyskać przejęte Bitcoiny.
Wzrost ceny Bitcoina ułatwi spłatę
Od momentu przejęcia, cena Bitcoina wzrosła ponad trzykrotnie, znacząco zwiększając wartość przejętych aktywów. Ten wzrost wartości pozwala teraz DOJ na zrekompensowanie każdej z dziesięciu ofiar, które złożyły roszczenia, potencjalnie przywracając im pełną kwotę.
Konfiskata cywilna to proces prawny, w którym władze przejmują aktywa powiązane z działalnością przestępczą, nawet zanim podejrzani zostaną aresztowani. Prokurator USA Tessa M. Gorman podkreśliła jej znaczenie w pomaganiu ofiarom w odzyskiwaniu strat.
„Chwalę szybką pracę organów ścigania oraz jednostki ds. konfiskaty aktywów, które podjęły działania w celu przejęcia tego Bitcoina i pracują pilnie, aby zrekompensować tym ofiarom straty,” powiedziała Gorman. „Konfiskata cywilna to ważne narzędzie, które możemy wykorzystać, aby pomóc ofiarom, nawet zanim sami źli aktorzy zostaną aresztowani.”