Министерство юстиции США готово возместить убытки жертвам схемы мошенничества с использованием электронных переводов, чему способствовало утроение стоимости Биткойна с момента его изъятия.
Схема, которая нацеливалась на сделки с недвижимостью, привела к миллионам долларов убытков для бизнеса и частных лиц. В декабре 2023 года мошенники проникли в системы, используемые в сделках с недвижимостью, отправляя поддельные инструкции по электронным переводам, чтобы отвлечь средства, предназначенные для ипотек и других платежей.
Одна компания сообщила о потерях более 1 миллиона долларов. Позже следователи обнаружили как минимум десять дополнительных жертв, с индивидуальными убытками от 75 000 до 425 000 долларов, согласно данным Министерства юстиции.
Украденные средства были отмыты через несколько банковских счетов и в конечном итоге консолидированы в криптовалютный кошелек, контролируемый мошенниками в Нигерии.
Правоохранительные органы изъяли 32,68 Биткойна (BTC) из кошелька, стоимостью 900 000 долларов на тот момент. Для облегчения компенсации жертвам Офис прокурора США подал иск о гражданском конфискации, чтобы потребовать изъятый Биткойн.
Рост цены Биткойна облегчит выплату
С момента изъятия цена Биткойна более чем утроилась, что значительно увеличило стоимость изъятых активов. Этот рост стоимости теперь позволяет Министерству юстиции компенсировать каждому из десяти жертв, подавших иски, потенциально возвращая им утраченные средства.
Гражданская конфискация — это юридический процесс, при котором власти изымают активы, связанные с преступной деятельностью, даже до ареста подозреваемых. Прокурор США Тесса М. Горман подчеркнула его важность в помощи жертвам в восстановлении убытков.
“Я восхищаюсь быстрой работой правоохранительных органов и Отдела конфискации активов, которые предприняли шаги для изъятия этого Биткойна и усердно работают над тем, чтобы вернуть эти средства жертвам,” — сказала Горман. “Гражданская конфискация — это важный инструмент, который мы можем использовать для помощи жертвам, даже до ареста самих злодеев.”